​大连市跨地域破获“大众创业分享平台”特大组织领导传销案

大连市跨地域破获“大众创业分享平台”特大组织领导传销案

经过大连市公安、市场监管等部门的共同努力，一个多月来，全市已捣毁、取缔传销窝点、场所36处，立案104件，清查、驱散传销人员583人，发布打击传销奖励公告、巩固发展无传销社区1428个。特别是大连市公安部门成功破获了“大众创业分享平台”特大组织领导传销案，摧毁了2个传销组织，有力地打击了传销组织的嚣张气焰，震慑并警示了传销犯罪案件的违法犯罪分子。大连市坚持严打严治严防工作态势，刑事打击与行政处罚同步推进、相互支撑，公安、市场监管等部门与区（先导区）市县、街道、社区信息互通，情报共享，对传销违法犯罪活动的围剿之势已经形成，防止传销活动死灰复燃。

打击传销集中整治

今年5月6日，大连市被国家市场监管总局列为2019年聚集式传销重点整治八个城市之一。市领导第一时间明确提出在最短时间内，“铲除传销毒瘤、根除滋生土壤、恢复大连净土、今年必须摘帽”的工作目标。随后，大连市制定了打击传销集中整治行动方案，成立领导机构，统一指挥协调全市的打传工作。

深入调查发现，大连市之所以被列为聚集式传销重点城市，主要因为盘踞在瓦房店、长兴岛一带的“大众创业分享平台”传销组织活动较为猖獗。

经过近一个月的摸排，大连市公安部门出动1000余名警力，在省公安厅的指导下，于6月17日凌晨，奔赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山、哈尔滨和吉林通辽等地，对长期盘踞在大连市长兴岛和瓦房店地区的“大众创业分享平台”传销组织开展集中收网行动，成功破获了“5.22”专案，并抓获了以陈国辉和班布拉为首的两大传销组织核心团伙成员15人，其他骨干参与人员129人，总计144人；扣押涉案车辆43台，冻结涉案账户5265个，涉案资金8566万元，一举摧毁了这两大传销组织，一次性抓捕人数开创大连市先河。

目前，已有80人被刑拘，40 人陆续移送给市市场监管局，大连市各级监管部门已立案 38件，正在调查处理中，处罚结果将在信用监管系统予以公示。

据了解，“大众创业”分享平台传销组织是2017年8月由河北燕郊转移到长兴岛和瓦房店地区，组织者以外地人员为主，该传销组织体系架构为行业管理委员会（简称行管会）——大家长（各分支组织头目C3）——底层传销组织等三级管理模式，新人加入传销组织需交纳49800元，然后各层级均按照固定比例提成，一次性将49800元瓜分完毕。

根据前期调查发现，该传销组织顶层管理人员10余人，C3大家长人数为200余人，传销组织人数合计约1万3千余人。在前期该团伙最大头目敕勒格尔和孙童浩被抓后，目前该传销组织已经分化为陈国辉和班布拉两大团伙。在大连市被列为重点整治城市后，由于瓦房店、长兴岛地区持续高压打击态势，其被迫转移至营口鲅鱼圈、熊岳和鞍山等地区。

本着“打头散网、打财断血、扫窝清点”的原则，大连市公安部门正全力网上追逃未到案但够刑事处罚的骨干人员，并追缴赃款赃物，彻底歼灭该传销组织。同时，在全市开展进小区、进广场、进商场、进单位、进企业、进城乡结合部，进劳动力市场和人才交流中心的反传销宣传“七进”活动。